• Preguntas frecuentes

  • 1. Explicación reforma del Código Penal

     

    Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, el 1 de junio, se modificó el Código Penal y se desarrolló la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Dicha responsabilidad supone para las empresas la posibilidad de responder de forma directa y autónoma por una serie de delitos.

     

    En la reforma del año 2015, el Legislador modificó los criterios de imputación de la responsabilidad penal de la persona jurídica haciéndole responsable de aquellos delitos que se cometan en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, cuando los delitos hayan sido cometidos por sus representantes legales o por “otros” que ostenten facultades de organización y control dentro de la empresa.

     

    Si el delito fuera cometido por un dependiente de la empresa (por ejemplo por un empleado), la persona jurídica será penalmente responsable cuando exista una infracción grave del deber de supervisión, vigilancia y control sobre el mismo por parte de los representantes legales o aquellos que ostentan facultades de organización y control dentro de la empresa.

     

    Otra de las novedades introducidas por la Ley Orgánica 1/2015 es la posibilidad de que la persona jurídica quede exenta de responsabilidad cuando concurran una serie de circunstancias que explicaremos más adelante.

     

  • 2. ¿Cuándo será responsable penalmente la persona jurídica?

     

    La persona jurídica será responsable de los delitos expresamente previstos en el Código Penal, cuando se derive de su comisión un beneficio directo o indirecto para la empresa y se haya cometido por:

    • - Sus representantes legales o  aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma. Es decir, administradores de hecho o de derecho, representantes legales o voluntarios, integrantes de un órgano de la persona jurídica autorizados para tomar decisiones en nombre de esta o que ostenten facultades de organización y control.
    • - Por los trabajadores que estando sometidos a las anteriores “autoridades” realicen los hechos delictivos por haberse incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de sus actividades.

     

  • 3. ¿Cuáles son las penas que pueden imponerse a una persona jurídica?

    Las penas que pueden imponerse a las personas jurídicas por los delitos cometidos por sus representantes legales o trabajadores son las recogidas en el apartado 7 del artículo 33 del Código Penal:

    • Multa por cuotas o proporcional.
    • Disolución de la persona jurídica. Está disolución producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.
    • Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
    • Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
    • Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años.
    • Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años.
    • Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.
  • 4. ¿Puede ser el administrador u órgano de administración responsable de un delito penal?

     

    Sí, el administrador u órgano de administración puede ser responsable de los delitos que se cometan en la empresa independientemente de su culpabilidad “per se”.

     

    El artículo 11 del Código penal establece que "los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, a su causación".

     

    Por otro lado el artículo 31 del Código Penal establece que si las circunstancias del delito se dán en la persona jurídica en cuyo nombre o representación se obre, el que actúe como administrador de hecho o de derecho responderá personalmente, aunque no cocurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura del delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo. Es decir, que si la persona jurídica resulta responsable de un delito el administrador de hecho o de derecho también lo será.

      

     

  • 5. ¿Cómo puede la empresa eximirse de responsabilidad penal?

     

    Cumpliendo los siguientes requisitos.

    • El órgano de administración debe haber adoptado y ejecutado de manera eficaz, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de VIGILANCIA Y CONTROL IDÓNEAS PARA PREVENIR O REDUCIR EL RIESGO DE COMISIÓN DE LOS DELITOS.
    • Debe SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO Y EL CUMPLIMIENTO del modelo o modelos de supervisión implantados, por medio de un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos. En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones (aquellas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada) las funciones de supervisión podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración.
    • Si los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y no se ha producido una omisión o ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano autónomo.

     

  • 6. ¿Cómo puede la empresa atenuar su responsabilidad penal?

    • - Habiendo realizado con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades:
      • • Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades.
      • • Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades.
      • • Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito.
      • • Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.
  • 7. ¿Cuáles son los delitos que pueden derivar responsabilidad para una persona jurídica?

    • - Tráfico de órganos.
    • - Trata de seres humanos.
    • - Prostitución, explotación sexual y corrupción de menores.
    • - Descubrimiento y revelación de secretos (Delitos contra la intimidad y el allanamiento informático)
    • - Estafas.
    • - Insolvencias punibles.
    • - Daños informáticos.
    • - Propiedad intelectual e industrial. Delito contra el mercado y los consumidores.
    • - Blanqueo de Capitales.
    • - Financiación ilegal de partidos.
    • - Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
    • - Delitos contra los Derechos de los trabajadores.
    • - Delitos contra los Derechos de los ciudadanos extranjeros.
    • - Delitos urbanísticos.
    • - Delitos contra el Medio Ambiente.
    • - Delitos relativos a radiaciones ionizantes.
    • - Delito de riesgo por explosivo y análogos.
    • - Delitos contra la salud pública.
    • - Tráfico de drogas.
    • - Falsificación de moneda.
    • - Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viajes.
    • - Cohecho
    • - Tráfico de influencias.
    • - Financiación del terrorismo

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