Prevención de blanqueo de capitales

Consultoría para la implantación de un Programa de Compliance para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, para aquellos sujetos obligados por dicha normativa.

La ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales obliga a determinados sujetos a tomar determinadas medidas de diligencia de prevención (normales, simplificadas o reforzadas) encaminadas a evitar el delito de blanqueo de capitales; manual de prevención de blanqueo de capitales, auditorías por expertos, reportes de operaciones, etc.

Beneficios para mi empresa

Reduce la probabilidad de comisión de delitos
Evita sanciones por incumplimiento normativo
Mejora la imagen reputacional
Aumenta la competitividad en el sector

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